Esta es una web oficial del Gobierno de la República Dominicana
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Este conjunto de datos contiene las estadísticas de inspecciones y solicitudes de información atendidas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo por la Superintendencia de Bancos (SB), generadas en el período 2017 - 2025, en el cual se puede encontrar el número de inspecciones realizadas a sujetos obligados y su distribución, así como la cantidad de solicitudes de información atendidas.
La Superintendencia de Bancos tiene por función: “realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta Ley, Reglamentos, Instructivos y Circulares; requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos; exigir la regularización de los incumplimientos a las disposi... Leer más
