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Este conjunto de datos contiene la relación de Capacitaciones impartidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizadas en el periodo, 2019 - 2024, en la que se pueden encontrar el registro de todos los Sujetos Obligados y colaboradores capacitados.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis par... Leer más
